网上怎么选手机号码:[监事会]华夏航空:2018年监事会工作报告

时间:2019年03月08日 20:11:19 中财网

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证券代码:002928 证券简称:华夏航空

华夏航空股份有限公司

2018年监事会工作报告



2018年,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
相关要求,本着对全体股东负责的精神,认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,促
进公司规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、
财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督,促进了公司规范运作。

现将2018年度监事会的工作汇报如下:



一、公司监事会工作情况

报告期内,公司共召开6次监事会会议。


(一)2018年1月16日,召开第一届监事会第六次会议,会议审议通过了:《2017年监
事会工作报告》、《关于批准公司2015年度、2016年度、2017年度财务报表的议案》、《关于
2017年度内部控制自我评价报告的议案》。


(二)2018年4月11日,召开第一届监事会第七次会议,审议通过了:《关于以募集资
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》、《关于使用部份闲置自有资金进行现金管理的议案》。


(三)2018年4月27日,召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于2017年利
润分配预案》、《关于批准公司2018年度第一季度报告的议案》、《关于变更部份募集资金用
途的议案》。


(四)2018年8月29日,召开第一届监事会第九次会议,审议通过了:《关于公司2018
年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。


(五)2018年9月20日,召开第一届监事会第十次会议,审议通过了:《关于公司符合
公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议
案》、《关于公司公开发行可转换债券预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报
告的议案》、《关于公司公开发行可转换募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司
公开发行可转换债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司〈可转
公司债券持有人会议规则公司〉的议案》、《关于聘请立信中联会计师事务所(特殊普通
合伙)担任公司本次公开发行可转换江西快3能中多少公里券的专项审计机构的议案》、《关于会计政策变
更的议案。


(六)2018年10月29日,召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了:《关于公司
〈2018年第三季度报告〉全文及正文的议案》。





监事会通过列席公司董事会议与股东会议,及时提示公司在生产经营、财务管理及内
部控制中可能出现的风险与问题,加强对公司重大经营决策与财务风险管控的研究,提出
合理建议,增强对公司依法经营的监督。


二、监事会对公司2018年度有关事项的监督意见

报告期内,公司监事按照规定对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理
人员履行职责等方面进行全面监督,依法依规对下列事项发表意见:

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司监事会根据国家有关法律法规,对公司股东大会、董事会召开程序、
决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理
制度建立健全情况进行了监督,未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情
况。公司董事及高级管理人员尽职尽责,认真执行股东大会和董事会的决议,未发现上述
人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。


(二)检查公司财务的情况

报告期内,监事会对公司财务状况进行了监督检查,认为公司定期报告的编制和审议
程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果;立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为本公司出具无保留意见的2018年度审计报告,监事会认为审计报告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


(三)公司重大交易事项情况

报告期内,监事会对公司重大资产收购、关联交易事项进行了监督和核查,未发现公
司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序的情况、交易定价显失公平的情况,未发现
不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与股东利益等情形。


(四)关联交易情况

报告期公司没有发生关联交易。


(五)内部控制评价报告的情况

监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行
情况进行了详细、全面的审核,监事会认为:公司根据自身的实际情况和法律、法规的要
求建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律、
法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了风险防范和控制作用。公司2018年度
内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。



三、监事会对公司2018年度有关事项的综合意见

(一)本报告期内,监事会成员认真履行职责,恪尽职守,通过列席董事会会议,对
董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为,公司董事会所形成的各项
决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定,是合法有效
的。


(二)本报告期内,公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规,
以维护公司股东利益为出发点,认真执行公司股东大会决议,履行诚信和勤勉尽责的义务,
使公司运作规范,决策民主、管理科学、目标明确、不断创新,取得了良好的经济效益,
没有出现违法违规行为。


(三)监事会认真审核了经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准的无保
留意见的2018年度财务报告等有关资料,认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成
果,公司2018年度实现的业绩是真实的。


(四)公司根据《内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司
业务活动的正常进行,?;す咀什陌踩屯暾?。公司内部控制组织机构完整,内部审
计部门及人员配备到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会认
为,《2018年度内部控制评价报告》全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。








华夏航空股份有限公司

监事会

2019年3月8日




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