江西快3群:[董事会]长春燃气:关于董事会、监事会换届选举的公告

时间:2019年03月08日 20:01:42 中财网

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证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2019-004

长春燃气股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会任期届
满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
及《公司章程》的规定,公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。公司
于2019年2月1日召开的2019年第一次临时董事会审议通过了《关于董事会换
届选举的议案》,同日召开的2019年第一次临时监事会审议通过了《关于监事会
换届选举议案》(以上董事会、监事会决议公告请见2019年2月2日上海证券交
易所网站//www.sse.com.cn),上述议案需提交公司2019年第一次临时股东
大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、公司董事会换届选举情况

根据公司控股股东-长春长港燃气有限公司提名,经公司董事会提名委员会
审核推荐,公司2019年第一次临时董事会审议后同意选举王振先生、孙树怀先
生、何汉明先生、张志超先生、赵岩先生、梁永祥先生(以姓氏笔画为序)为公
司第八届董事会非独立董事候选人;推选王哲先生、任建春女士、杜婕女士、杨
永慧女士(以姓氏笔画为序)为公司第八届董事会独立董事候选人,四名独立董
事候选人资格已经上海证券交易所审核通过,公司独立董事对董事会换届选举发
表了独立意见(详见2019年2月2日上海证券交易所网站
//www.sse.com.cn),认为公司第八届董事候选人具备担任上市公司董事的
资格和条件,提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意提
交股东大会审议。


以上董事(含独立董事)候选人(简历附后),将提交公司2019年第一次临
时股东大会审议。


职工董事由公司职工代表大会选举产生。


二、公司监事会换届选举情况


根据公司控股股东-长春长港燃气有限公司提名,经公司2019年第一次临时
监事会审议,提名赵凤岐先生、黄红军先生为公司第八届监事会非职工代表监事
候选人(简历附后),提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


职工监事由公司职工代表大会选举产生。


特此公告



长春燃气股份有限公司

董 事 会

2019年3月9日



附件:

长春燃气股份有限公司

第八届董事会、监事会候选人简历



非独立董事候选人简历:

王 振:男,1943年出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任中国城市
燃气协会常务理事,吉林省榆树柴油机厂车间主任,长春市总工会副主任,长
春燃气股份有限公司董事、董事长、总经理。现任长春燃气股份有限公司董事。




孙树怀:男,1965年出生,中共党员,本科学历。曾任长春市建设投资公司办
公室主任,长春电力股份有限公司董事会秘书、办公室主任。现任长春燃气股份
有限公司董事、董事会秘书。




何汉明:男,1956年8月出生,学士学位,英格兰及威尔特许会计师公会资深
会士、香港会计师公会资深会士、香港董事学会资深会士。2008年至今,任香
港中华煤气有限公司首席财务总裁暨公司秘书、现任行政委员会委员。2007年
至今,任港华燃气有限公司执行董事暨公司秘书,并担任多家内地附属公司之董
事。2013年至今,任深圳市燃气集团股份有限公司董事。2008年至今,任佛山


市燃气集团股份有限公司董事。2013年至今,任长春燃气股份有限公司董事。




张志超:男,1963年出生,中共党员,研究生学历,正高级经济师。曾任长春
市公用局燃气管理处处长,长春市城乡建设管理委员会燃气处处长,长春燃气
股有限公司董事,长春燃气股份有限公司董事、副总经理。现任长春燃气股份有
限公司董事、董事长,长春长港燃气有限公司董事。




赵 岩:男,1967年3月出生,中共党员,研究生学历,正高级工程师。曾任
长春市煤气公司管理处业务科主管、处长助理,长春燃气股份有限公司总经理助
理;现任长春燃气股份有限公司董事、副总经理。




梁永祥:男,1963年出生,中共党员,研究生学历,高级会计师,中国城市燃
气协会常务理事。曾任长春燃气股份有限公司财务总监、董事、副总经理。现任
长春燃气股份有限公司董事、总经理。




独立董事候选人简历:



王 哲:男,1966年出生,博士学位,二级律师,吉林省律师协会会长。曾任
吉林省物资学校教师、吉林省外商投资服务中心副主任,吉林省华侨旅游侨汇服
务总公司副总经理,吉林佳林律师事务所合伙人、主任,北京市建元律师事务所
长春分所主任,现任北京大成(长春)律师事务所主任。长春燃气股份有限公司、
吉林磐石农村商业银行股份有限公司独立董事。




任建春:女,1964年出生,研究生学历,注册会计师、注册税务师。曾任北京
市朝阳门街道劳动服务公司财务主管,中信永道会计师事务所(现普华永道事
务所)项目经理,现任北京华安德会计师事务所副总经理,合伙人。




杜 婕:女,1955年出生,博士学位,注册会计资格,曾任电力部第一工程局
一处主管会计,吉林商业专科学校老师,现任吉林大学经济学院教师,长春燃气、


东北证券股份有限公司独立董事。




杨永慧:女,1963年出生,汉族,大学本科学历,教授级高工,注册公用设备
工程师。中国土木工程学会城市燃气分会液化石油气委员会委员,住房和城乡建
设部燃气标准化技术委员会委员,北京市第二届建设工程施工图设计文件审查专
家委员会委员,北京市第十三届、十四届人大代表。1985年参加工作,一直从
事燃气工程设计咨询、课题研究、规范标准编制以及管理工作,曾任北京市煤气
热力工程设计院有限公司副总经理。现任长春燃气股份有限公司独立董事。




非职工代表监事候选人简历



赵凤岐:男,1962年10月出生,中共党员,大学学历,高级政工师。曾任长春市
自来水公司宽城供水管理处处长,长春市水务集团供水分公司经理,供水公司经
理,二次供水公司董事长,源水公司党总支部书记,长春水务集团纪委副书记、
纪检监察部部长、公司总经理助理;现任长春燃气股份有限公司党委副书记。




黄红军:男,1964年出生,中共党员,本科学历,经济师。曾任延吉盛世光华燃
气有限公司财务总监,江西快3能中多少公里股份有限公司审计监察部经理。现任长春燃气
份有限公司审计总监、监事。







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